СБУ: БЮТовец Арутюнов причастен к махинациям с НДС

Все новости > Украина > СБУ: БЮТовец Арутюнов причастен к махинациям с НДС

Украина

СБУ: БЮТовец Арутюнов причастен к махинациям с НДС
Опубликовано : 06 Ноября 2008 | 18:00

СЮУ заявляет, что депутат Верховной Рады от фракции БЮТ Гарегин Арутюнов является фактическим собственником входящего в группу средних Финансового Союз Банка (Днепропетровск), причастного к махинациям с налогом на добавленную стоимость.

Теги: коррупция

Служба безопасности Украины заявляет, что депутат Верховной Рады от фракции Блока Юлии Тимошенко Гарегин Арутюнов является фактическим собственником входящего в группу средних Финансового Союз Банка (Днепропетровск), причастного к махинациям с налогом на добавленную стоимость.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

"Насколько нам известно, по информации одного из агентств, которое изучает финансовые рынки, фактическим собственником 60% акций этого банка через юридических лиц является депутат Арутюнов", - сказал он.

Кроме этого, он отметил, что СБУ также располагает информацией, согласно которой миноритарным акционером этого банка является бывший сотрудник СБУ по фамилии Ступак.

По словам Наливайченко, ранее в ходе спецаперации сотрудники СБУ присекли попытку этого банка перечислить 35 млн. гривен фиктивного НДС за границу.

Как сообщалось, по данным СБУ, в течение 2008 года с использованием счетов и реквизитов подконтрольных конвертационному центру нерезидентов Украины, открытых в Финансовом Союз Банке, по поддельным финансово-хозяйственным документам на счета офшорных компаний за пределы Украины незаконно были перечислены свыше 890 млн. долларов.

За январь-сентябрь банк получил прибыль 5,034 млн. гривен, 2007 год Финансовый Союз Банк закончил с прибылью 4,738 млн. гривен.

По состоянию на 1 октября чистые активы банка составили 1 212,526 млн. гривен, кредитный портфель - 1 036,987 млн. гривен, собственный капитал - 220,743 млн. гривен, средства физлиц - 83,094 млн. гривен, средства юрлиц - 670,862 млн. гривен.

Источник : "Українські новини"

печатная версия

Теги: коррупция

Комментарии к статье

загрузить комментарии

Оставьте свой комментарий

Имя (ник) * Текст комментария *
Заменить картинку	Введите символы с картинки *

Оставляя комментарии, соблюдайте Правила поведения на ресурсе. Комментарии, не соответствующие Правилам, будут удалены. Пользователи ресурса, нарушающие Правила, будут лишены возможности оставлять комментарии.

Загрузка ...

Загрузка...